الدورات التدريبية
يُعرفُ غسيل الأموال بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ. وتهدف الدورة إلى تطوير الكوادر البشرية وتزويدها بالمعلومات الأساسية والمهمة في مجال مكافحة غسل الأموال حيث تتواكب مع مستجدات الأسواق المحلية والعالمية، لا سيما وأن جميع دُولِ العالمِ تسعى إلى مُكافحةِ غسيل الأموال بكُلّ الطُرقِ والوسائل المُتاحةِ والمُمكنة؛ وذلك نسبة للأثر السيئ على الاقتصاد، حيث يتم التدريب على دراسة الأثر الاقتصادي لظاهرة غسل الأموال.
المنشأة التدريبية
معهد الامداد العالي للتدريباللغة
العربيةالمستوى
غير متاحجنس الحضور
رجاليالتاريخ
المدة
20 ساعة على 5 أيامالموقع
السعر
غير متاحمفاهيم وأسس غسيل الأموال. الاهتمام الدولي بغسيل الأموال. الآثار الاقتصادية للظاهرة. مراحل غسيل الأموال. مؤشرات غسيل الأموال. جهود مكافحة غسيل الأموال. برامج مكافحة غسيل الأموال. تشريعات ولوائح غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية
غير متاح