تعزيز مفاهيم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

مفاهيم وتعريفات 1) مفهوم وتعريفات غسل الاموال وتمويل الإرهاب: • مفهوم تعريفات وبدايات غسل الأموال. • مفهوم وتعريفات الإرهاب. • مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا ومحليا. 2) طرق وانماط غسل الاموال وتمويل الإرهاب: • النظرية التقليدية. • النظرية الحديثة. • اهم قنوات واساليب غسل الاموال. 3) المخاطر التي تسببها غسل الأموال وتمويل الإرهاب: • إقتصادياً. • إجتماعياً. • سياسياً. تفصيل وشرح 4) العمليات المالية المشبوهة: • تعريف العمليات المالية المشبوهة. • مؤشرات الاشتباة. 5) إلتزامات وواجبات المؤسسات المالية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: • مبدأ إعرف عميلك KYC. • تعريف العناية الواجبه. 6) العقوبات في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب: • النشاط الاجرامي لغسل الاموال. • اهم العقوبات.

جامعي