غسيل الأموال والارهاب ومكافحة الاحتيال

1- تعزيز الوعي والفهم: تزويد المشاركين بفهم شامل لمفاهيم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي. تعريف المشاركين بالتشريعات والمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم. 2- تطوير المهارات العملية: تحسين مهارات المشاركين في اكتشاف العمليات المشبوهة وتقييمها. تمكين المشاركين من إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة بفعالية. 3- تطبيق التقنيات الحديثة: استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في التحقيق والرقابة. التعرف على أساليب إدارة المخاطر المالية بفعالية. 4- تعزيز الامتثال: تشجيع المشاركين على الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية والمحلية. فهم أهمية الامتثال ودوره في حماية المؤسسات المالية من الجرائم المالية.

غير متاح