مكافحة غسل الأموال

معرفة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وماهية جريمة غسل الاموال ومفهومها لزيادة الوعي في المجتمع بمفهوم واضح لما هو المقصود بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية وقوع هذي الجرائم و كيفية مكافحة هذه الجرائم و أهم الطرق التي ممكن ان تتم فيها عملية غسل الأموال في قطاع التأمين خاصة وكيفية التعرف عليها والتبليغ عنها و التعرف على بعض الهيئات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعتبر مراجع هامة و وفهم بعض أهم القوانين المسنة من قبل مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال والتمويل الارهابي.