الدورات التدريبية
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4.8 (42 تقييم)
تطويرية
تعرف الدورة المتدربين ماهية عملية غسل الأموال ومراحلها وكيفية تمييزها عن تمويل الإرهاب
المنشأة التدريبية
مركز النماء المهني للتدريباللغة
العربيةالمستوى
غير متاحجنس الحضور
رجال ونساءالتاريخ
2024-05-26حتى2024-05-26
المدة
6 ساعة على 1 أيامالموقع
Jeddah
السعر
غير متاحالمخرجات
- أن تتعرف على مفهوم عملية غسل الأموال - أن تفهم عملية تمويل الإرهاب والإلمام بالأطر الدولية والإقليمية والوطنية لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - أن توضح دور المؤسسات المالية عامة والمصارف خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب . -أن تتعرف على التطبيق الفعال والدقيق لإجراءات التعامل مع العمليات المصرفية المشتبه بها وفق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي .
المتطلبات
متوسط
معلومات عن المدرب
الاسئلة الشائعة